股票代码：000070         股票简称：特发信息           公告编号：2021－07

                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第七届三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 1 月 21 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称 “公司”）董

事会以通讯方式召开了董事会第七届三十九次会议。会议通知于 2021 年 1 月 18

日以书面方式发送。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议通

知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议对以下议
案做出决议：

    一、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

        表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

    公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 1 月
22 日的《证券时报》及巨潮资讯网。
    特此公告。




                                    深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                            2021 年 1 月 22 日




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