证券代码：000070          证券简称：特发信息          公告编号：2021-10
债券代码：127008          债券简称：特发转债

                   深圳市特发信息股份有限公司
       董事会第七届四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 1 月 29 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以通讯方式召开了董事会第七届四十次会议。会议通知于 2021 年 1 月 26

日以书面方式发送。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议通

知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议对以下议
案做出决议：

    一、审议通过了《关于提前赎回“特发转债”的议案》

    公司 A 股股票（股票简称：特发信息，股票代码：000070）自 2021 年 1 月

4 日至 2021 年 1 月 22 日连续十五个交易日收盘价格不低于“特发转债”当期转

股价格 5.54 元/股的 130%（即 7.20 元/股），已经触发《深圳市特发信息股份有

限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即

在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘

价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。


    同意公司行使“特发转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的

价格赎回截至赎回登记日（2021 年 3 月 4 日）收市后全部未转股的“特发转债”。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2021 年 1 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《深圳市
特发信息股份有限公司关于 “特发转债” 赎回实施的第一次公告》。

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特此公告。




             深圳市特发信息股份有限公司董事会
                     2021 年 1 月 30 日




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