证券代码：000070            证券简称：特发信息            公告编号：2021-11
债券代码：127008            债券简称：特发转债


                    深圳市特发信息股份有限公司
        监事会第七届十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2021 年 1 月 29 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会以通讯方式召开了第七届十六次会议。会议通知于 2021 年 1 月 26 日以邮件
的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符
合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：


    一、审议通过《关于提前赎回“特发转债”的议案》
    公司 A 股股票（股票简称：特发信息，证券代码：000070）自 2021 年 1 月
4 日至 2021 年 1 月 22 日连续十五个交易日收盘价格不低于“特发转债”当期转
股价格 5.54 元/股的 130%（即 7.20 元/股），已经触发《深圳市特发信息股份有
限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即
在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。
    监事会同意公司行使“特发转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回截至赎回登记日全部未转股的“特发转债”。
    表决结果：     3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
 特此公告。


                                      深圳市特发信息股份有限公司 监事会
                                            二〇二一年一月三十日