深圳市特发信息股份有限公司
  独立董事关于董事会第七届四十次会议审议事项的独立意见

    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021

年 1 月 29 日以通讯方式召开了第七届四十次会议。作为公司的独立董事，

我们出席了会议，并审议了会议拟定的议案。根据《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《独立董事制度》

等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次董事会审议的相关议案发

表独立意见如下：

    1、《关于提前赎回“特发转债”的议案》

    公司本次对已发行可转换公司债券“特发转债”进行提前赎回，符合

《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规及《深圳市特

发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中关于有

条件赎回的条款规定。

    公司本次提前赎回“特发转债”事项履行了必要的审批程序，不存在

损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司按照可转换公司债券面

值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“特发转债”。



                              独立董事：韦岗、王宇新、唐国平




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