证券代码：000070            证券简称：特发信息        公告编号：2021-20



                      深圳市特发信息股份有限公司

            2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议时间：
    现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 14：50；
    网络投票起止时间：2021 年 2 月 8 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2
月 8 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 8 日上午 9：15 至
下午 15：00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋 18 楼公司会议室
    （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
    （4）股权登记日：2021 年 2 月 3 日
    （5）召集人： 公司董事会
    （6）主持人：董事长 蒋勤俭先生
    （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 10 人,代表股份
328,529,140 股，占公司有表决权股份总数的 40.2281%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表 5 名股东，代表股份
325,757,844 股，占公司有表决权股份总数的 39.8887%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 2, 771,296 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3393%。
    公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
    公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、郭艳律师出席了会议并出具了法
律意见书。


    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
   提案序号                              提案名称

提案 1           关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

提案 2           关于修订公司《章程》的议案

提案 3           关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

    其中：提案 2 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。


    2、提案的表决情况

    本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

提案序号              同意                 反对                弃权        表决结果
                                                                      股数
              股数（股）     占比注 1    股数（股） 占比注 1
                                                                    （股）
                                                                                 占比注 1

提案 1       328,439,540     99.9727%           62,600   0.0191%     27,000      0.0082%       通过


提案 2       328,499,640     99.9910%           29,500   0.0090%           0     0.0000%       通过


提案 3       327,380,720     99.6504%        1,148,420   0.3496%           0     0.0000%       通过

       注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
       其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                           同意                          反对                          弃权
 提案序号
                股数（股）        占比注 2      股数（股）      占比注 2       股数（股） 占比注 2

提案 1              23,717,190    99.6236%         62,600        0.2630%          27,000      0.1134%


提案 2              23,777,290    99.8761%         29,500        0.1239%                0     0.0000%


提案 3              22,658,370    95.1761%      1,148,420        4.8239%                0     0.0000%

       注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。


       三、律师见证情况

       本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、郭艳律师现场见证，并出具
了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次
会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。

       四、备查文件
       1、深圳市特发信息股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
       2、广东万诺律师事务所法律意见书。
       特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
      二O二一年二月九日