证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2021-38

                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第七届四十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届四十四次
会议于 2021 年 4 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2021 年
4 月 13 日以书面方式发出会议通知。会议由蒋勤俭董事长主持，应到董事 8 人，
实到董事 7 人。独立董事王宇新先生由于工作原因不能出席会议，委托独立董事
韦岗先生代为出席董事会并代为行使表决权。公司监事列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会
议逐项通过了以下议案：
    一、审议通过公司 2020 年度总经理工作报告
             表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    二、审议通过公司 2020 年度财务决算报告
             表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
             该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告
             表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
             该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）披露的公司《2020
年度董事会工作报告》。
    四、审议通过公司 2020 年年度报告（全文和摘要）
             表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
             该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。
    五、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度特发信息合并
报表实现归属于母公司股东的净利润为 11,445,456.46 元，母公司报表当年实现

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净利润 326,053,480.90 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取
法定盈余公积金 32,605,348.09 元，加年初未分配利润 433,991,465.31 元，减
去已分配给股东的现金股利 56,338,278.72 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公
司累计可供股东分配的利润为 671,101,319.40 元。
    综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及扩展“新基建”
业务的需求，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的资金安排，更好地
维护全体股东的长远利益，根据公司《章程》的利润分配政策及相关规定，公司
提出 2020 年度润分配预案如下：2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以
资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    本利润分配预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
           表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2020 年度不
进行利润分配的专项说明》。
    六、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》
           表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    公司《2020 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。
    七、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产 2020 年业绩承诺完成情

况说明的议案》

            表决结果：8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    公司《关于发行股份及支付现金购买资产 2020 年业绩承诺完成情况的说明》
详见同日巨潮资讯网。
    八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
            表决结果：8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。议案通过。

    公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。
    九、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
           表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》。
    十、在本次董事会上，公司独立董事就 2020 年度的工作进行了述职。
    特此公告。


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深圳市特发信息股份有限公司董事会
      二〇二一年四月二十七日




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