证券代码：000070            证券简称：特发信息        公告编号：2021-46



                      深圳市特发信息股份有限公司

                 2020年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议时间：
    现场会议时间：2021 年 5 月 21 日 14：50；
    网络投票时间：2021 年 5 月 21 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 5 月 21 日上午 9：15-
下午 15：00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋 18 楼公司会议室
    （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
    （4）股权登记日：2021 年 5 月 18 日
    （5）召集人： 公司董事会
    （6）主持人：董事长 蒋勤俭先生
    （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 19 人,代表股份
328,949,140 股，占公司有表决权股份总数的 39.8094%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表 5 名股东，代表股份
325,708,044 股，占公司有表决权股份总数的 39.4172%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 14 人,代表股份 3,241,096 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3922%。
    公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
    公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、王志刚律师出席了会议并出具了
法律意见书。


    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：




    以上提案均为普通决议提案。
    2、提案的表决情况
    本次股东大会对前述提案的表决结果如下：




注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
    其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：




注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。


    三、律师见证情况

    本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、王志刚律师现场见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本
次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。


                                    深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                          二O二一年五月二十二日