特发信息：关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告2021-07-14
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2021-55
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九
次会议决定于 2021 年 7 月 16 日召开公司 2021 年二次临时股东大会，具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络投票平台。
提请特别注意：本次股东大会涉及董事会、监事会换届选举事项，均采用累
积投票表决方式，其中，董事会换届选举事项需分别将选举非独立候选人和独立
候选人分为两类，进行累积投票。特别提示股东在投票时注意前述区别，根据提
案名称具体内容和累积投票说明进行表决。
现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2021 年 6 月 29 日公司第七届董事
会第四十九次会议审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
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3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有
关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日 下午 14：50；
（2）网络投票起止时间：2021 年 7 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 7 月 16 日上午 9：15-
下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 7 月 13 日
7、出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2021 年 7
月 13 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公
司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
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（3） 公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案如下：
提案 1：审议《关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案》；
提案 2：审议《关于董事会换届的议案》（①选举公司第八届董事会非独立
董事，②选举公司第八届董事会独立董事）；
提案 3：审议《关于监事会换届的议案》。
上述提案已于 2021 年 6 月 29 日经公司董事会第七届四十九次会议和监事会
第七届十九次会议审议通过，详见 2021 年 7 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会第七届四十九次会议决议公告》、
《监事会第七届十九次会议决议公告》及相关公告。
提案 2 和提案 3 均采用累积投票表决方式。本次股东大会应选非独立董事 6
人，应选独立董事 3 人，应选非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司第八届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的 2 名非职
工监事将与公司工会委员会推举的职工监事 1 名共同组成公司第八届监事会。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
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董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 审议《关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案》 √
累积投票提案
- 审议《关于董事会换届的议案》 -
2.00 选举公司第八届董事会非独立董事 应选人数6 人
2.01 选举高天亮先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举李明俊女士为第八届董事会非独立董事 √
2.03 选举伍历文先生为第八届董事会非独立董事 √
2.04 选举邓树娥女士为第八届董事会非独立董事 √
2.05 选举杨洪宇先生为第八届董事会非独立董事 √
2.06 选举李增民先生为第八届董事会非独立董事 √
3.00 选举公司第八届董事会独立董事 应选人数3 人
3.01 选举唐国平先生为第八届董事会独立董事 √
3.02 选举张昭宇先生为第八届董事会独立董事 √
3.03 选举罗建钢先生为第八届董事会独立董事 √
4.00 审议《关于监事会换届的议案》 应选人数2 人
4.01 选举罗伯均先生为第八届监事会非职工监事 √
4.02 选举李松东先生为第八届监事会非职工监事 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2021 年 7 月 15 日上午 8:30-11：30，下午 13:30-17:00
2021 年 7 月 16 日上午 8:30-11：30，下午 13:30-14:20
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委
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托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡
办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函
或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东
大会”字样，并请致电 0755-26506648、26506649 查询）
通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼
邮政编码：518057
传真号码：0755-26506800
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重
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复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一
次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
七、 其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-26506648、26506649 （董事会秘书处）
联系人：张大军、杨文
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
八、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届四十九次会议决议；
2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第七届十九次会议决议。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
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附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2021年第二次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提 勾的栏 目可
案 以 投票
1.00 审议《关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案》 √
累积投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
- 审议《关于董事会换届的议案》
2.00 选举公司第八届董事会非独立董事 应选人数6 人
2.01 选举高天亮先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举李明俊女士为第八届董事会非独立董事 √
2.03 选举伍历文先生为第八届董事会非独立董事 √
2.04 选举邓树娥女士为第八届董事会非独立董事 √
2.05 选举杨洪宇先生为第八届董事会非独立董事 √
2.06 选举李增民先生为第八届董事会非独立董事 √
3.00 选举公司第八届董事会独立董事 应选人数3 人
3.01 选举唐国平先生为第八届董事会独立董事 √
3.02 选举张昭宇先生为第八届董事会独立董事 √
3.03 选举罗建钢先生为第八届董事会独立董事 √
4.00 审议《关于监事会换届的议案》 应选人数2 人
4.01 选举罗伯均先生为第八届监事会非职工监事 √
4.02 选举李松东先生为第八届监事会非职工监事 √
说明：1、对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做
出投票表示。
2、对累积投票提案，委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董
事、监事，请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投
票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事，在该候
选人“报投给候选人的选举票数”栏目内填0。
3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
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委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
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附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360070”，投票简称为“特发投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数
时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
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（3）选举监事（如议案 4.00，采用等额选举，应选人数为有 2 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代
表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 16 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 7 月 16 日下午 3：00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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