证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-57
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日 14：50；
网络投票起止时间：2021 年 7 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 16 日上午 9：15-
下午 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋 18 楼公司会议室
（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2021 年 7 月 13 日
（5）召集人： 公司董事会
（6）主持人：董事长 蒋勤俭先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 14 人,代表股份
329,285,640 股，占公司总股本 826,310,35 股的 39.8501%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表 5 名股东，代表股份
325,619,444 股，占公司总股本的 39.4064%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人,代表股份 3,666,196 股，占公司总股本的 0.4437%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、王志刚律师出席了会议并出具了
法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
1、提案的审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案
提案 2 选举第八届董事会非独立董事（采用累积投票制）
提案 2.1 选举高天亮先生为第八届董事会非独立董事
提案 2.2 选举李明俊女士为第八届董事会非独立董事
提案 2.3 选举伍历文先生为第八届董事会非独立董事
提案 2.4 选举邓树娥女士为第八届董事会非独立董事
提案 2.5 选举杨洪宇先生为第八届董事会非独立董事
提案 2.6 选举李增民先生为第八届董事会非独立董事
提案 3 选举第八届董事会独立董事（采用累积投票制）
提案 3.1 选举唐国平先生为第八届董事会独立董事
提案 3.2 选举张昭宇先生为第八届董事会独立董事
提案 3.3 选举罗建钢先生为第八届董事会独立董事
提案 4 选举第八届监事会非职工代表监事（采用累积投票制）
提案 4.1 选举罗伯均先生为第八届监事会非职工监事
提案 4.2 选举李松东先生为第八届监事会非职工监事
其中：提案 2 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决结
议案序号 股数/票 股数/票
股数/票数 占比注 1 占比注 1 占比注 1 果
数 数
提案 1 329,142,700 99.9566% 138,940 0.0422% 4000 0.0012% 通过
提案 2
提案 2.01 329,107,608 99.9459% -- -- -- -- 当选
提案 2.02 329,088,068 99.9400% -- -- -- -- 当选
提案 2.03 329,088,068 99.9400% -- -- -- -- 当选
提案 2.04 329,088,068 99.9400% -- -- -- -- 当选
提案 2.05 329,088,068 99.9400% -- -- -- -- 当选
提案 2.06 329,088,068 99.9400% -- -- -- -- 当选
提案 3
提案 3.01 329,130,708 99.9529% -- -- -- -- 当选
提案 3.02 329,111,168 99.9470% -- -- -- -- 当选
提案 3.03 329,111,168 99.9470% -- -- -- -- 当选
提案 4
提案 4.01 329,084,264 99.9388% -- -- -- -- 当选
提案 4.02 329,111,164 99.9470% -- -- -- -- 当选
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案序号
股数/票数 占比注2 股数/票数 占比注2 股数/票数 占比注2
提案1 24,420,350 99.4181% 138940 0.5656% 4000 0.0163%
提案2
提案2.01 24,385,258 99.2752% -- -- -- --
提案2.02 24,365,718 99.1957% -- -- -- --
提案2.03 24,365,718 99.1957% -- -- -- --
提案2.04 24,365,718 99.1957% -- -- -- --
提案2.05 24,365,718 99.1957% -- -- -- --
提案2.06 24,365,718 99.1957% -- -- -- --
提案3
提案3.01 24,408,358 99.3693% -- -- -- --
提案3.02 24,388,818 99.2897% -- -- -- --
提案3.03 24,388,818 99.2897% -- -- -- --
提案4
提案4.01 24,361,914 99.1802% -- -- -- --
提案4.02 24,388,814 99.2897% -- -- -- --
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、王志刚律师现场见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本
次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二一年七月十七日
