证券代码：000070         证券简称：特发信息         公告编码： 2021-66


                   深圳市特发信息股份有限公司

                   关于聘任董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日
召开了董事会第八届四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任张大军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。

     张大军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履
职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等规范的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的
情形。本次董事会召开前，张大军先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异
议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

     张大军先生联系方式如下：

       电话：0755-26506649

       传真：0755-26506800

       邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

       联系地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18
楼

     特此公告。



                                      深圳市特发信息股份有限公司
                                               董 事 会
2021 年 8 月 20 日