股票代码：000070         股票简称：特发信息            公告编号：2021－68


                   深圳市特发信息股份有限公司
         董事会第八届五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 8 月 26 日，深圳市特发信息股份有限公司 （下简称“公司”）董事
会以通讯方式召开了第八届五次会议。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面方式
发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相
关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公
司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案做出决议如下：


    一、审议通过公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）
           表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2021 年半年度报告》及在
《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2021 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
           表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公
司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、审议通过公司《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司、四川华拓光通信股
份有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度，分别提供
连带责任保证担保各人民币 5000 万元整。
    担保具体内容以公司与上述银行签订的最高额保证合同为准。
           表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发
信息股份有限公司对外担保公告》。




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特此公告



           深圳市特发信息股份有限公司董事会

                  二〇二一年八月三十日




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