深圳市特发信息股份有限公司独立董事
        关于董事会第八届六次会议相关事项的独立意见

    作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关
规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司董事会第八届六次会议审议
的相关议案发表独立意见如下：


    一、关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案
的独立意见
    1、本次《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的
议案》经公司董事会第八届六次会议审议通过。董事会会议召集召开程序、
表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。
    2、董事会审议相关议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、
合规、有效，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
    3、本基金的设立暨关联交易符合公司的发展战略与规划，未发现存在
侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
交易未影响本公司的独立性。
    基于上述理由，我们认可该项关联交易，同意公司本次与专业投资机
构共同投资设立产业基金暨关联交易的事项。


                       独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇




                                 1