深圳市特发信息股份有限公司


        关于补选董事会非独立董事候选人的独立董事意见


       作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《关于上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》
和《独立董事制度》的有关规定，在审阅了公司提供的相关资料后，
基于个人独立判断，对公司董事会第八届十二次会议审议《关于补选
公司非独立董事的议案》，发表独立意见如下：。
       杨洪宇先生、邓树娥女士由于工作安排原因，向公司董事会申请
辞去公司非独立董事的职务，经公司控股股东深圳市特发集团有限公
司推荐，补选杨喜先生、王隽先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    １、本次补选杨喜先生、王隽先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人的程序均符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的
有关规定；
   ２、杨喜先生、王隽先生的教育背景、工作经历和身体状况均具
备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关
规定，拥有履行非独立董事职责所应具备的能力；未发现《公司法》
规定不得担任公司董事的情形，近三年没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且未解除的情况。上述相关人员的任职资格符合担任上市公
司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
   ３、我们同意补选杨喜先生、王隽先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人，并将本议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审
议。
                       独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇