证券代码：000070            证券简称：特发信息           公告编号：2021-93


                    深圳市特发信息股份有限公司
         董事会第八届十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2021 年 11 月 29 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）
董事会以通讯方式召开了第八届十二次会议。会议通知于 2021 年 11 月 26 日以
书面方式发送。应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议通知、
议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开
符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决
议：


       一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

    鉴于杨洪宇先生、邓树娥女士由于工作安排原因申请辞去公司第八届董事会
非独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规
定，经公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，补选杨喜先生、王隽先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会
审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
           表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发
信息股份有限公司关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的
公告》（公告编号：2021-94）。


    特此公告。




                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                              2021 年 11 月 30 日
    附：非独立董事候选人简历

    王隽，男，1964 年 6 月生，汉族，高级会计师。毕业于中南财

经政法大学会计系财务与会计专业，经济学学士。历任深圳市特发集

团有限公司计财部财务科负责人、审监部职员，深圳市特发地产有限

公司财务部部长，深圳市特发物业管理有限公司（现更名为深圳市特

发服务股份有限公司）财务总监。现任深圳智胜高技术发展有限公司

董事，深圳市特发小额贷款有限公司董事。未持有公司股票。王隽先

生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不

存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，

任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    杨喜，男，1981 年 6 月生，汉族。毕业于厦门大学工商管理专

业硕士。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师，深圳市特发信

息股份有限公司董事会秘书处业务经理，盐田港股份有限公司资产经

营管理部高级主管，深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书，深圳

市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资
本运作经理。现任深圳市特发集团有限公司战略投资部（董秘办）副

总经理（主持工作）。未持有公司股票。杨喜先生除在控股股东单位

任职外与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行

人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。