特发信息：关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告2021-12-09
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2021-95
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议决定于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，后公司
控股股东深圳市特发集团有限公司向公司 2021 年第四次临时股东大会提议增加
临时提案，相关提案已经公司董事会第八届十二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络投票平台。
提请特别注意：
1、本次股东大会审议的提案包含非累积投票提案和累积投票提案，其中，
公司对除累积投票提案外的所有提案设立了总提案。
2、本次股东大会涉及补选公司非独立董事事项，采用累积投票表决方式，
特别提示股东在投票时注意与非累积投票提案区别，根据提案名称具体内容和累
积投票说明进行表决。
3、持有可转换公司债券“特发转 2”的股东应当回避会议提案 1 的表决。
现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1
1、股东大会届次： 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2021 年 11 月 25 日公司董事会第八
届十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有
关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 13 日 下午 14：50；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 12 月 13 日上午 9：
15-下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 12 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2021 年 12
月 8 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
2
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案如下：
1、《关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案》
2、《关于补选公司非独立董事的议案》
上述提案 1 已于 2021 年 11 月 25 日经公司董事会第八届十一次会议审议通
过，详情请参见公司于 2021 年 11 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《董事会第八届十一次会议决议公告》和《关于董事会提议向下修正可转换公司
债券转股价格的公告》；提案 2 已于 2021 年 11 月 29 日经公司董事会第八届十
二次会议审议通过，详情请参见公司于 2021 年 11 月 30 日在《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《董事会第八届十二次会议决议公告》。
上述提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权三分之二以上通过，持有可转换公司债券“特发转 2”的股东应
当回避表决。
提案 2 将采用累积投票表决方式，本次股东大会应选非独立董事 2 人.股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
3
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案 √
累积投票提案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 2 人
2.01 补选王隽先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2021 年 12 月 10 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-17:30
2021 年 12 月 13 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-14:20
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委
托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡
办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
4
4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函
或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东
大会”字样，并请致电 0755-26506649 查询）
通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼
邮政编码：518057
传真号码：0755-26506800
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-26506649 （董事会秘书处）
联系人：杨文
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
七、备查文件
5
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十一次会议决议；
2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十二次会议决议；
3、特发集团《关于提议深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第四次临时股
东大会增加临时提案的函》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 9 日
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附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2021年第四次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
勾的栏 目可
非累积投 以 投票
票提案
1.00 关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案 √
累积投
票提案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 2 人
2.01 补选王隽先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事 √
说明：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、对累积投票提案，委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事，
请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投票数；如不
同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事，在该候选人“报投
给候选人的选举票数”栏目内填0。
3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
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受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
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附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360070
2、 投票简称：特发投票
3、 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数
时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 2.00，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
9
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 13 日上午 9：
15-下午 15：00 的任意时间。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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