证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2021-97


                   深圳市特发信息股份有限公司
       董事会第八届十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2021 年 12 月 13 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）
董事会以现场与通讯相结合的方式召开了第八届十三次会议。会议通知于 2021
年 12 月 8 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。
本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对
以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于向下修正可转债转股价格的议案》

    公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“特发转 2”
转股价格的议案》同意公司向下修正“特发转 2” 的转股价格，并授权董事会
根据《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关
条款规定，全权办理本次向下修正“特发转 2”转股价格有关的全部事宜。
    根据股东大会决议，结合公司自身情况，决定将“特发转 2”的转股价格由
人民币 12.33 元/股向下修正至人民币 7.33 元/股，本次修正后的转股价格自 2021
年 12 月 14 日起生效。
         表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发
信息股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：
2021-98）。
    特此公告。




                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                              2021 年 12 月 14 日