证券代码：000070       证券简称：特发信息       公告编号：2021-098
 债券代码：127021       债券简称：特发转 2



                    深圳市特发信息股份有限公司
     关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     重要内容提示：
    1、债券代码：127021 债券简称：特发转 2
    2、修正前转股价格：人民币 12.33 元/股
    3、修正后转股价格：人民币 7.33 元/股
    4、修正后转股价格生效日期：2021 年 12 月 14 日



     一、修正转股价格依据及原因

    公司于 2020 年 8 月 7 日公开发行 550 万张可转换公司债券，债
券简称为“特发转 2”，债券代码“127021”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特

发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定：“在本次发行的可转换公司债

券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出

席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进
行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后

的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股
股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者，
同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在

转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
    公司 A 股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易

日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 11.10 元/股）的情形，已满
足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
    二、修正转股价格的审议程序

    为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司
的长期发展，公司分别于 2021 年 11 月 25 日和 2021 年 12 月 13 日召

开董事会第八届第十一次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案》。2021 年 12 月
13 日，经董事会第八届第十三次会议审议通过了《关于向下修正可转

债转股价格的议案》。
    三、修正后的转股价格

    鉴于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价分别为 6.7845 元/股（股东大会召开日前 20 个交易日
公司股票成交额 1,826,007,208 元/股东大会召开日前 20 个交易日公

司股票成交量 269,145,629 股）及 7.3249 元/股（股东大会召开日前
一交易日公司股票成交额 258,413,364 元/股东大会召开日前一交易日
公司股票成交量 35,278,619 股），公司最近一期经审计的每股净资产

为 3.64 元，股票面值为 1 元，因此修正后的转股价格应不低于
7.3249 元/股。

    综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司于 2021 年 12 月
13 日召开董事会第八届十三次会议审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》，决定将“特发转 2”的转股价格由人民

币 12.33 元/股向下修正至人民币 7.33 元/股，本次修正后的转股价格
自 2021 年 12 月 14 日起生效。
    特此公告。




                           深圳市特发信息股份有限公司 董事会

                                 二〇二一年十二月十四日