证券代码：000070            证券简称：特发信息            公告编号：2022-01


                   深圳市特发信息股份有限公司
        董事会第八届十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2021 年 12 月 30 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届十五次会议。会议通知于 2021 年 12 月 27 日以书
面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知及相
关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公
司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    根据目前募集资金投资项目的实施进程，结合市场及外部环境变化和生产经
营实际需要，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目建设期进行调整，将“特发
信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创
展基地建设项目”两个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到 2022
年 6 月 30 日，将“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”达到预定可使用状
态时间延长到 2022 年 12 月 31 日。
         表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》。
    二、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》

    根据市场及外部环境变化和公司生产经营实际需要，结合目前募集资金投资
项目的实施进展情况，基于降低募集资金投资风险的审慎考虑，同意公司终止募
集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目” 并将其剩余募集资金
9,897.12 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久
补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。
    本议案尚须经公司股东大会审议通过。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于终止部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    三、审议通过《关于与成都傅立叶管理层股东签署补充协议的议案》

    为切实保证成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）管理
层股东向公司足额支付应付业绩补偿款，同意公司与成都傅立叶管理层股东进一
步签署补充协议，约定成都傅立叶管理层股东采取包括但不限于以减持成都傅立
叶 2020 年度完成承诺业绩所解限限售股份的变现资金足额支付应付公司业绩补
偿款的方式，履行完毕对公司 2019 年承诺业绩的现金补偿义务。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《关于分别向工商银行和东莞银行申请授信额度的议案》

    同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业
务，金额不超过人民币叁亿元整，担保方式均为纯信用，期限一年。
    同意公司向东莞银行股份有限公司总行申请办理综合授信额度业务，金额不
超过人民币肆亿元整，担保方式均为纯信用，期限一年。
    具体授信额度以上述银行的最终批复为准。
    公司前次向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度已到
期，本次为续作申请。公司本次为首次向东莞银行股份有限公司总行申请办理综
合授信额度业务。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                  深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                            2022 年 1 月 1 日