证券代码：000070            证券简称：特发信息            公告编号：2022-02


                    深圳市特发信息股份有限公司
          监事会第八届四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2021 年 12 月 30 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会以通讯方式召开了第八届四次会议。会议通知于 2021 年 12 月 27 日以邮件
的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符
合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：


    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为本次延长部分募投项目的建设期限，是公司根据募集资
金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的
投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金
投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次调整履行了必要的审
议程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《募集资金管理制度》
的相关规定，同意公司将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信
息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”两个募集资金投资项目达到预
定可使用状态时间延长到 2022 年 6 月 30 日，将“成都傅立叶测控地面站数据链
系统项目”达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 12 月 31 日。
    表决结果：     3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。


    二、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    本次公司终止募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目” 并
将其剩余募集资金永久补充流动资金，是基于项目实施情况和经营状况所做出的
谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在
违规使用募集资金和损害股东特别是中小股东利益的情形，事项审议程序合法合
规，同意公司终止该募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金。
  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  表决结果：   3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。


                                 深圳市特发信息股份有限公司 监事会
                                         二〇二二年一月一日