深圳市特发信息股份有限公司独立董事
       关于董事会第八届十六次会议相关事项的独立意见

    作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关
规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司董事会第八届十六次会议审
议的《关于公司聘任董事会秘书的独立意见》发表独立意见如下：


    经审查田园女士的个人履历及相关资料，我们认为其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件中关于其任职资格的
规定，具备履行相应职责的能力和条件。田园女士已获得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。田园女士未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
我们同意公司董事会聘任田园女士为公司董事会秘书。


                    独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇




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