证券代码：000070            证券简称：特发信息           公告编号：2022-08


                    深圳市特发信息股份有限公司
       董事会第八届十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2022 年 1 月 12 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届十六次会议。会议通知于 2021 年 1 月 7 日以书面
方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案
及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合
《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    因工作安排原因，张大军先生申请辞去公司董事会秘书职务。同意聘任田园
女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止。
           表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                              2022 年 1 月 13 日




    附：田园女士简历
    田园，女，1986 年 8 月出生，汉族。毕业于河南财经学院会计专业，本科。
历任中航证券投行部项目经理，华创证券投行部高级项目经理、董事总经理助理，
铁汉生态投融资中心投资总监，深圳市特发信息股份有限公司董秘处副主任，现
任公司董秘处主任，未持有公司股票。田园女士已取得了深圳证券交易所颁发的
《董事会秘书资格证书》，与持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有被中国
证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会行政处罚，没有受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。