证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2022-11


                   深圳市特发信息股份有限公司
       董事会第八届十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2022 年 1 月 26 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届十七次会议。会议通知于 2022 年 1 月 20 日以书面
方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案
及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合
《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

   为充分利用公司及控股子公司的自有资金，提高资金使用效率，进一步增加
公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额度不
超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。
委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，
授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行，具
体组织实施相关事宜。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司于 2022 年 1 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公司《关
于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。


    二、审议通过《关于向广州银行深圳分行申请 3 亿元授信的议案》

    同意本公司向广州银行深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人

民币叁亿元整，授信期限一年。具体额度以广州银行深圳分行的最终批复为准。
   公司系首次向广州银行深圳分行申请综合授信额度。
   表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。



    特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司 董事会
      二〇二二年一月二十八日