证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2022-19


                   深圳市特发信息股份有限公司
       董事会第八届十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2022 年 3 月 28 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届十八次会议。会议通知于 2022 年 3 月 21 日以书面
方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案
及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合
《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于向农业银行深圳市分行申请授信额度的议案》

   同意公司向农业银行深圳市分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人
民币 3 亿元整，担保方式为信用，授信期限一年，可用于短期流动资金贷、开立
银行承兑汇票、中企云链供应商保理业务等。具体额度以农业银行深圳市分行的
最终批复为准。
   公司系首次向农业银行深圳市分行申请综合授信额度。

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于向建设银行深圳市分行申请授信额度的议案》

    同意公司向建设银行深圳市分行申请办理增加授信业务，金额不超过人民币
2.5 亿元整，担保方式为信用，授信期限 2 年，可用于提用 3 年期流动资金贷款。

具体额度以建设银行深圳市分行的最终批复为准。
   表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。


    三、审议通过《关于向江苏银行深圳市分行申请授信额度的议案》

    同意公司向江苏银行深圳市分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人
民币 2 亿元整，担保方式为信用，授信期限一年，可用于短期流动资金贷、开立
银行承兑汇票等。具体额度以江苏银行深圳市分行的最终批复为准。

    公司 2020 年度从江苏银行深圳市分行获得的综合授信额度已到期。
   表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。


    四、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》
   同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向成都银行股份有限
公司华兴支行申请授信提供人民币 4,000 万元连带保证责任担保。保证期间为主
合同项下债务履行期限届满之日起 3 年。

    详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《对外担保公
告》（公告编号：2022-20）
    特此公告。




                                  深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                        二〇二二年三月三十日