证券代码：000070             证券简称：特发信息              公告编号：2022-42


                      深圳市特发信息股份有限公司
     关于第一期员工持股计划及摘要修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召
开了董事会第八届二十一次会议和监事会第八届七次会议，审议通过了《关于<
公司第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案，现将
有关事项说明如下：


    一、员工持股计划已经履行的审批程序
    2022 年 5 月 12 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公
司第一期年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。
    为顺利推进公司员工持股计划的实施，结合第一期员工持股计划的实际情况，
根据股东大会对董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜的授权，2022 年 5
月 17 日，公司董事会第八届二十一次会议和监事会第八届七次会议分别审议通
过了《关于<公司第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》及其他相
关议案，将第一期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构设
立资产管理计划进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第一期员工
持股计划及管理办法的相关条款。


    二、员工持股计划主要修订内容

    1、修订“员工持股计划的存续期及锁定期”部分内容：

                   修订前                                  修订后


（一）员工持股计划的存续期                （一）员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自 1、本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自

公司最后一笔标的股票的购买完成之日起计 公司最后一笔标的股票的购买完成之日起计
算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展 算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展

期则自行终止。存续期内，本次员工持股计划 期则自行终止。存续期内，本次员工持股计划

的股票全部出售完毕，可提前终止。           的股票全部出售完毕，可提前终止。

2、本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月， 2、本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，

如持有的公司股票仍未全部出售，经管理委员 如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有

会与资产管理机构协商一致，经出席持有人会 人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意

议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提 并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股

交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划 计划的存续期可以延长。

的存续期可以延长。
                                           3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况， 导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法

导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法 在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有

在存续期上限届满前全部变现时，经管理委员 人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意

会与资产管理机构协商一致，经出席持有人会 并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股

议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提 计划的存续期可以延长。

交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划
                                           4、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持
的存续期可以延长。
                                           股计划所持有的资产均为货币资金时，本次员

4、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持 工持股计划可提前终止。

股计划所持有的资产均为货币资金时，本次员

工持股计划可提前终止。


    2、修订“员工持股计划的管理模式”部分内容：

                 修订前                                     修订后


在获得股东大会批准后，本次员工持股计划将 本次员工持股计划由公司自行管理。

委托具备资产管理资质的专业机构进行管理。

本次员工持股计划持有的股票、资金为委托财

产，本次员工持股计划资产管理机构不得将委

托财产归入其固有财产；本次员工持股计划资

产管理机构因依法解散、被依法撤销或者被依
法宣告破产等原因进行清算的，委托财产不属

于其清算财产。


2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：     2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：

（1）选举、罢免管理委员会委员；             （1）选举、罢免管理委员会委员；

（2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延 （2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延

长；                                        长；

（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增 （3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增

发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交 发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交

持有人会议审议是否参与及具体参与方案；      持有人会议审议是否参与及具体参与方案；

（4）审议和修订《员工持股计划管理办法》；   （4）审议和修订《员工持股计划管理办法》；

（5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常 （5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常

管理；                                      管理；

（6）授权管理委员会或者其授权资产管理机构 （6）授权管理委员会或者其授权资产管理机构

行使股东权利；                              行使股东权利；

（7）授权管理委员会负责与资产管理机构的对 （7）授权管理委员会负责员工持股计划的清算

接工作以及更换管理方和托管人；              和财产分配；

（8）授权管理委员会负责员工持股计划的清算 （8）其他管理委员会认为需要召开持有人会议

和财产分配；                                审议的事项。

（9）其他管理委员会认为需要召开持有人会议

审议的事项。


4、管理委员会行使以下职责：                 4、管理委员会行使以下职责：

（1）负责召集持有人会议；                   （1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常 （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常

管理；                                      管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资 （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
产管理机构行使股东权利；
                                            （4）代表全体持有人行使股东权利；

（4）办理本次员工持股计划所购买股票的锁定
                                            （5）办理本次员工持股计划所购买股票的锁定
和解锁的全部事宜；
                                            和解锁的全部事宜；

（5）管理员工持股计划权益分配，在员工持股
                                            （6）管理员工持股计划权益分配，在员工持股
计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标
                                            计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标
的股票出售及分配等相关事宜；
                                            的股票出售及分配等相关事宜；

（6）变更员工持股计划的参与对象及确定标
                                            （7）变更员工持股计划的参与对象及确定标
准；
                                            准；

（7）按照员工持股计划规定决定持有人的资格
                                            （8）按照员工持股计划规定决定持有人的资格
取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额
                                            取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额
的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变
                                            的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变
动等；
                                            动等；

（8）决策员工持股计划份额的回收、承接以及
                                            （9）决策员工持股计划份额的回收、承接以及
对应收益的兑现安排；
                                            对应收益的兑现安排；

（9）办理员工持股计划份额继承登记；
                                            （10）办理员工持股计划份额继承登记；

（10）负责与资产管理机构的对接工作以及更
                                            （11）代表全体持有人签署相关文件；
换管理方和托管人；
                                            （12）决策是否聘请相关专业机构为持股计划
（11）代表全体持有人签署相关文件；
                                            日常管理提供管理、咨询等服务；

（12）决策是否聘请相关专业机构为持股计划
                                            （13）持有人会议授权的其他职责；
日常管理提供管理、咨询等服务；
                                            （14）决策员工持股计划存续期内除上述事项
（13）持有人会议授权的其他职责；
                                            外的特殊事项；

（14）决策员工持股计划存续期内除上述事项
                                            （15）员工持股计划草案及相关法律法规约定
外的特殊事项；
                                            的其他应由管理委员会履行的职责。

（15）员工持股计划草案及相关法律法规约定

的其他应由管理委员会履行的职责。
（四）资产管理机构                          （删除相关内容）

本次员工持股计划获得股东大会批准后，将由

董事会选择合适的专业资产管理机构，根据有

关监管部门发布的资产管理业务相关规则以及

本次员工持股计划的约定对本次员工持股计划

拟委托的资产进行管理，维护员工持股计划的

合法权益，确保员工持股计划的财产安全。公

司将代表本次员工持股计划与其签订相关管理

协议；管理费、托管费及其他相关费用，以最

终签署的相关协议为准。


    3、删除原“七、管理机构的选任、管理费用的计提及支付方式、管理协议条
款”内容。

    4、修订“员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”部分内容：

                   修订前                                      修订后


（三）员工持股计划的终止                    （三）员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。     1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。

2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出 2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出

售，本次员工持股计划可提前终止。            售，本次员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月， 3、本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，

如持有的公司股票仍未全部出售，经管理委员    如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有

会与资产管理机构协商一致，经出席持有人会    人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意

议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提   并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股

交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划    计划的存续期可以延长，延长期届满后本次员

的存续期可以延长，延长期届满后本次员工持    工持股计划自行终止。

股计划自行终止。
                                            4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况， 导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法
导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法     在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有

在存续期上限届满前全部变现时，经管理委员     人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意

会与资产管理机构协商一致，经出席持有人会     并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股

议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提    计划的存续期可以延长。

交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划
                                             5、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持
的存续期可以延长。
                                             股计划所持有的资产均为货币资金时，本次员

5、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持 工持股计划可提前终止。

股计划所持有的资产均为货币资金时，本次员

工持股计划可提前终止。


    特此公告。




                                            深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                                    2022 年 5 月 19 日