证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2022-53


                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第八届二十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2022 年 6 月 13 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届二十四次会议。会议通知于 2022 年 6 月 10 日以书
面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议
案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符
合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈章程〉的议案》

    根据公司经营管理需要，在公司《章程》的经营范围中新增“电线、电缆制
造；电线、电缆经营”。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《拟变更经营范围及〈章程〉修订对
照表》和《章程（修订版草案）》。
    二、审议通过《关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的议案》

   为增强资产流动性，优化资产结构，补充经营资金，公司全资子公司深圳特
发东智科技有限公司拟将所持深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）
38%的财产份额转让给深圳市特发投资有限公司，转让价格为 17,107.70 万元。
   关联董事高天亮先生、李明俊女士、王隽先生、杨喜先生回避本议案的表决。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司转让产
业基金份额暨关联交易的公告》。
    特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司 董事会
        2022 年 6 月 15 日