证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2022-59
深圳市特发信息股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议时间：2022 年 6 月 23 日 14：50；
网络投票时间：2022 年 6 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6
月 23 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 23 日上午 9:15－下午 15:00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋公司会议室
（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2022 年 6 月 20 日
（5）召集人： 公司董事会
（6）主持人：董事长 高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 16 人,代表股份
358,353,758 股，占公司有表决权股份总数的 42.4297%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表 5 名股东，代表股份
343,622,557 股，占公司有表决权股份总数的 40.6855%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 11 人,代表股份 14, 731,201 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7442%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。鉴于疫情防
控要求，公司董事、监事和高管人员通过现场和视频方式出席本次会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、谢瑾玲律师出席了会议并出具了
法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
1、提案的审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
提案序号 议案名称
提案 1 2021 年度董事会工作报告
提案 2 2021 年度监事会工作报告
提案 3 2021 年度财务决算报告
提案 4 2021 年度利润分配方案
提案 5 2021 年年度报告（全文及摘要）
提案 6 关于修订《章程》的议案
提案 7 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
提案 8 关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案
提案 9 关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的议案
上述提案中，提案6、提案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案9涉及关联交易事项，相关关联
股东将回避表决。
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决
议案序号 股数/票
股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 占比注 1 结果
数
提案 1 345,591,650 96.4387% 12,735,108 3.5538% 27,000 0.0075% 通过
提案 2 345,591,650 96.4387% 12,735,108 3.5538% 27,000 0.0075% 通过
提案 3 345,591,650 96.4387% 12,735,108 3.5538% 27,000 0.0075% 通过
提案 4 345,618,650 96.4462% 12,735,108 3.5538% 0 0.0000% 通过
提案 5 345,591,650 96.4387% 12,735,108 3.5538% 27,000 0.0075% 通过
提案 6 343,711,136 95.9139% 14,642,622 4.0861% 0 0.0000% 通过
提案 7 345,618,650 96.4462% 12,735,108 3.5538% 0 0.0000% 通过
提案 8 345,618,650 96.4462% 12,735,108 3.5538% 0 0.0000% 通过
提案 9 22,173,993 63.6390% 12,669,408 36.3610% 0 0.0000% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案序号 股数/票
股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 数
占比注 2
提案 1 22,081,293 63.3730% 12,735,108 36.5496% 27,000 0.0775%
提案 2 22,081,293 63.3730% 12,735,108 36.5496% 27,000 0.0775%
提案 3 22,081,293 63.3730% 12,735,108 36.5496% 27,000 0.0775%
提案 4 22,108,293 63.4504% 12,735,108 36.5496% 0 0.0000%
提案 5 22,081,293 63.3730% 12,735,108 36.5496% 27,000 0.0775%
提案 6 20,200,779 57.9759% 14,642,622 42.0241% 0 0.0000%
提案 7 22,108,293 63.4504% 12,735,108 36.5496% 0 0.0000%
提案 8 22,108,293 63.4504% 12,735,108 36.5496% 0 0.0000%
提案 9 22,173,993 63.6390% 12,669,408 36.3610% 0 0.0000%
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。
鉴于提案9涉及关联交易，关联股东深圳市特发集团有限公司、汉国三和有
限公司回避了对提案9的表决。
在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2021年度述
职报告。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、谢瑾玲律师现场见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本
次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二二年六月二十四日
