特发信息：半年报董事会决议公告2022-08-24
股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2022－72
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第八届二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 8 月 22 日，深圳市特发信息股份有限公司 （下简称“公
司”）董事会以通讯方式召开了第八届二十七次会议。会议通知于 2022
年 8 月 9 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送
达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和
董事会议事规则。会议对各项议案做出决议如下：
一、审议通过《2022 年半年度报告》（全文及摘要）
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2022 年半年度报
告》及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《深圳市特发信息
股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投入的两个项目“特
发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公
司智慧城市创展基地建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对
其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）13,051.88
万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资
金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金转出后，
公司将办理相应的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关
募集资金三方监管协议随之终止。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详细情况请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募投项
目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
四、审议通过《关于与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管
理服务合同的关联交易议案》
根据公开招标的结果，同意公司、深圳市特发信息股份有限公司
东莞分公司及公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司分别就相
关物业管理服务项目与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理
服务合同。
高天亮先生、李明俊女士、王隽先生、杨喜先生四名董事因关联
关系回避该项议案的表决。
表决结果： 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详细情况请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与深圳市特发服务
股份有限公司签订物业管理服务合同的关联交易公告》。
五、审议通过《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》
及附件《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》
同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称
“特发华银”）开展铝期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减
少因原材料价格波动造成的产品成本波动,维护公司利润的稳定。
同意特发华银自公司董事会审议通过之日起 12 个月内开展铝期
货套期保值业务占用的可循环使用的保证金／权利金最高额度不超
过人民币 7,500 万元，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用
（即有效期内任一时点占用的保证金／权利金不超过人民币 7,500
万元）。授权特发华银经营层在董事会审批额度范围内具体实施套期
保值业务相关事宜。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《关于开展铝期货
套期保值业务的可行性分析报告》及在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司控股
子公司开展铝期货套期保值交易业务的公告》。
六、审议通过《关于控股子公司特发华银内部借款展期的议案》
根据控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（简称“特发华
银”）经营管理的需要和资金安排，同意对特发华银 1.37 亿元内部借
款展期半年。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2022 年 8 月 24 日
