证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2022-78


                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第八届二十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2022 年 8 月 30 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届二十八次会议。会议通知于 2022 年 8 月 25 日以书
面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议
案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符
合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈章程〉的议案》

    根据经营管理需要，公司在《章程》的经营范围中新增“技术服务、技术开
发、技术咨询；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售”。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《拟变更经营范围及〈章程〉修订对
照表》和《章程（修订版草案）》。
    二、审议通过《关于向特发华银增资的议案》

   为满足公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称“特发
华银”）经营规模迅速扩大以及优化财务结构的需要，根据资产评估结果，公司
拟以自有资金向特发华银增资 7,102.61 万元。特发华银的其他股东不进行同比
例增资。实缴增资后，特发华银的实收资本将从 8,439.27 万元增至 15,000.00 万
元，特发信息在特发华银实收资本所占比例由 80.79%变为 89.19%。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                                2022 年 9 月 1 日