证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2022-86


                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第八届三十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2022 年 10 月 21 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）
董事会以通讯方式召开了第八届三十一次会议。会议通知于 2022 年 10 月 13 日
以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通
知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的
召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做
出决议：


    一、审议通过公司 2022 年第三季度报告

        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《2022 年第三季度报告》。


    二、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司《证券投资管理制度》修订对照表和《证券投资管理制度》（修订后）
详见 2022 年 10 月 25 日巨潮资讯网。
    特此公告。




                                       深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                               2022 年 10 月 25 日