证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2022-89


                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第八届三十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2022 年 11 月 8 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以通讯方式召开了第八届三十二次会议。会议通知于 2022 年 11 月 3 日以书面
方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案
及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合
《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


   一、审议通过《关于向招商银行深圳分行申请授信额度的议案》
   同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，金额不超过人
民币 6 亿元整，担保方式为信用，授信期限 3 年，额度可用于提取流动资金贷
款等。具体额度及利率等条件以招商银行深圳分行最终批复为准。
   本次申请的授信额度自动覆盖公司前次从招商银行深圳分行获得的综合授
信额度。
   表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


   二、审议通过《关于向中信银行深圳分行申请授信额度的议案》
   同意公司向中信银行深圳分行申请授信额度，金额不超过人民币 3 亿元
整，担保方式为信用，授信期限 2 年，额度可用于提取流动资金贷款等。具体
额度及利率等条件以中信银行深圳分行最终批复为准。
   公司前次从中信银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。
   表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议通过《关于为特发华银向银行申请授信提供担保的议案》

   同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向银行申请授信额
度，分别向招商银行常州分行提供连带责任保证担保人民币 700 万元整，向中
国银行常州分行提供连带责任保证担保人民币 1,500 万元整。保证期自主合同
项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。
   担保具体内容以公司与上述两家银行签订的最高额保证合同为准。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。


   四、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
   同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构。2022 年度财务报告审计报酬为 100 万
元，内控审计报酬为 20 万元。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    特此公告。




                                   深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                           2022 年 11 月 10 日