证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2022-94


                   深圳市特发信息股份有限公司
       监事会第八届十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



     2022 年 11 月 29 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会以通讯方式召开了第八届十一次会议。会议通知于 2022
年 11 月 24 日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监
事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：


     审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》
     经审核，公司公开发行可转换公司债券募集资金投入的项目“成
都傅立叶测控地面站数据链系统项目” 功能性能已达到项目预定目
标，整体达到预定可使用状态，同意对其结项，并将该募投项目专户
节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于补充公司生产经营
活动所需资金。本次事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股
东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
     本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：     3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
    特此公告。




                         深圳市特发信息股份有限公司 监事会
                                  2022 年 12 月 1 日