特发信息：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-12-01
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2022-96
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会第八届
三十三次会议决议，决定于 2022 年 12 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2022 年 11 月 29 日公司董事会第八
届三十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有
关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 16 日 下午 14：50；
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
12 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9：15-下
午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
1
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 12 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2022 年 12
月 13 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼，公
司会议室
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次所有提案 √
2
非累积投票提案
关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永
1.00 √
久性补充流动资金的议案
2.00 关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案 √
3.00 关于增加经营范围并修订《章程》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 √
关于补选尹章儒先生为公司第八届监事会监事候选
5.00 √
人的议案
关于补选洪文亚先生为公司第八届董事会非独立董
6.00 √
事候选人的议案
关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流
7.00 √
动资金的议案
上述提案中，提案 1 已经公司董事会第八届二十七次会议和监事会第八届八
次会议审议通过；提案 2 已经公司董事会第八届二十八次会议审议通过；提案 3
已经公司董事会第八届二十九次会议审议通过；提案 4 已经公司董事会第八届三
十二次会议审议通过；提案 5 已经公司监事会第八届十次会议审议通过；提案 6、
7 已经公司董事会第八届三十三次会议审议通过。
详情请参见公司分别于 2022 年 8 月 24 日、2022 年 9 月 1 日、2022 年 9 月
23 日、2022 年 11 月 10 日、2022 年 11 月 25 日和 2022 年 12 月 1 日在《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《董
事会第八届二十七次会议决议公告》、《关于部分可转债募投项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的公告》、 董事会第八届二十八次会议决议公告》、
《拟变更经营范围及〈章程〉修订对照表》、《董事会第八届二十九次会议决议
公告》、《拟增加经营范围及〈章程〉修订对照表》、《董事会第八届三十二次
会议决议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《监事会第八届十次会
议决议公告》、《董事会第八届三十三次会议决议公告》和《关于募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》等公告。
提案 2、3 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
3
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2022 年 12 月 15 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-17:30
2022 年 12 月 16 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-14:20
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委
托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡
办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函
或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东
大会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）
通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼
邮政编码：518057
4
传真号码：0755-26506800
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、 其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-66833901 （董事会秘书处）
联系人：杨文 、罗文
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
六、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十七次会议决议；
2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十八次会议决议；
3、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十九次会议决议；
4、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届三十二次会议决议；
5、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届三十三次会议决议；
6、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届八次会议决议；
7、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届十次会议决议。
特此公告。
5
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 1 日
6
附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2022年第二次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
100 总议案：本次所有提案 票
√
勾的栏 目可
关于部分可转债募投项目结项并将节余
1.00 以 √投票
募集资金永久性补充流动资金的议案
关于拟变更经营范围及修订《章程》的
2.00 √
议案
关于增加经营范围并修订《章程》的议
3.00 √
案
关于续聘会计师事务所及支付审计费用
4.00 √
的议案
关于补选尹章儒先生为公司第八届监事
5.00 √
会监事候选人的议案
关于补选洪文亚先生为公司第八届董事
6.00 √
会非独立董事候选人的议案
关于募投项目结项并将节余募集资金永
7.00 √
久性补充流动资金的议案
说明： 1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
7
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
8
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360070
2、 投票简称：特发投票
3、 填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报
表决意见:同意、反对、弃权。
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9：
15-下午 15：00 的任意时间。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
9
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
10
