证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2022-98
深圳市特发信息股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议时间：2022 年 12 月 16 日 14：50；
网络投票时间：2022 年 12 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 16 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 16 日上午 9:15－下午 15:00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋公司会议室
（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2022 年 12 月 13 日
（5）召集人： 公司董事会
（6）主持人：董事长 高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 24 人,代表股份
346,403,851 股，占公司有表决权股份总数的 41.0146%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表 4 名股东，代表股份
345,189,357 股，占公司有表决权股份总数的 40.8708%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 20 人,代表股份 1,214,494 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1438%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。鉴于疫情防
控要求，公司董事、监事和高管人员通过现场和视频方式出席本次会议。
公司聘请广东万诺律师事务所雷光明律师、彭玲律师出席了会议并出具了法
律意见书。
二、提案的审议和表决情况
1、提案的审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
提案序号 议案名称
关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
提案 1
金的议案
提案 2 关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案
提案 3 关于增加经营范围并修订《章程》的议案
提案 4 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
提案 5 关于补选尹章儒先生为公司第八届监事会监事的议案
提案 6 关于补选洪文亚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
提案 7 关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
上述提案中，提案2、提案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决
议案序号 股数/
股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 占比注 1 结果
票数
提案 1 346,197,451 99.9404% 206,400 0.0596% 0 0.0000% 通过
提案 2 346,202,451 99.9419% 201,400 0.0581% 0 0.0000% 通过
提案 3 346,202,451 99.9419% 201,400 0.0581% 0 0.0000% 通过
提案 4 346,197,451 99.9404% 206,400 0.0596% 0 0.0000% 通过
提案 5 346,197,451 99.9404% 206,400 0.0596% 0 0.0000% 通过
提案 6 346,197,451 99.9404% 206,400 0.0596% 0 0.0000% 通过
提案 7 346,197,451 99.9404% 206,400 0.0596% 0 0.0000% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案序号 股数/
股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 票数
占比注 2
提案 1 21,133,194 99.0328% 206,400 0.9672% 0 0.0000%
提案 2 21,138,194 99.0562% 201,400 0.9438% 0 0.0000%
提案 3 21,138,194 99.0562% 201,400 0.9438% 0 0.0000%
提案 4 21,133,194 99.0328% 206,400 0.9672% 0 0.0000%
提案 5 21,133,194 99.0328% 206,400 0.9672% 0 0.0000%
提案 6 21,133,194 99.0328% 206,400 0.9672% 0 0.0000%
提案 7 21,133,194 99.0328% 206,400 0.9672% 0 0.0000%
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所雷光明律师、彭玲律师现场见证，并出具
了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次
会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十七次会议决议；
2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十八次会议决议；
3、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十九次会议决议；
4、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届三十二次会议决议；
5、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届三十三次会议决议；
6、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届八次会议决议；
7、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届十次会议决议；
8、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二二年十二月十七日
