证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2022-102


                   深圳市特发信息股份有限公司
       董事会第八届三十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2022 年 12 月 28 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届三十五次会议。会议通知于 2022 年 12 月 22 日以
书面方式发送。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议通知、
议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开
符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决
议：


   审议通过了《关于日常关联交易的议案》
   为更好地实施对外系统集成项目，同意公司向深圳市长龙铁路电子工程有
限公司采购相关项目所需的配套设备及产品，合计金额为 50,239,998.67 元。
   本事项构成关联交易，关联董事高天亮先生、洪文亚先生、王隽先生、杨
喜先生回避本议案的表决。
   表决结果： 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   详细情况请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于日常关联交易的公告》。
    特此公告。




                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                              2022 年 12 月 30 日