证券代码：000070            证券简称：特发信息            公告编号：2023-03


                   深圳市特发信息股份有限公司
         董事会第八届三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2023 年 1 月 16 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届三十六次会议。会议通知于 2023 年 1 月 11 日以书
面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议
案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符
合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在
不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币
5 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理
财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，授权
公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行，具体
组织实施相关事宜。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公
告》。


    二、审议通过《关于公司向西安特发千喜提供借款的议案》
    为满足公司控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司（以下简称
“西安特发千喜”）资金需求，同意公司向西安特发千喜提供不超过人民币
3,000 万元的借款额度，用于西安特发千喜日常经营。
    表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。




             深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                     2023 年 1 月 18 日