证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2023-19
债券代码：127021           债券简称：特发转 2


                   深圳市特发信息股份有限公司
       监事会第八届十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




     2023 年 4 月 14 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会以通讯方式召开了第八届十三次会议。会议通知于 2023
年 4 月 11 日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人，实

到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监
事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：


     1、审议通过《关于提前赎回“特发转 2”的议案》
     公司 A 股股票自 2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 14 日已在连

续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“特发转 2”当期
转股价格的 130%（含 130%，即 9.53 元/股），已经触发《深圳市特
发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中

约定的有条件赎回条款。
     同意公司行使“特发转 2”有条件赎回权利，按照债券面值加当

期应计利息的价格赎回截至赎回登记日全部未转股的“特发转 2”。
     表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于“特发转 2”赎
回实施的第一次提示性公告》。
       2、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》
       经审议，监事会认为本次会计政策及会计估计变更是根据公司实

际情况进行相应变更，符合相关规定，能够更公允地反映公司的财务
状况和经营成果。本次关于会计政策及估计变更事项的决策程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策及会计估计变更的事
项。

       表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
       具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策及会计估计
变更的公告》。
       3、审议通过《关于变更监事会秘书的议案》

       鉴于叶操女士因工作变动原因辞去公司监事会秘书的职务，同意
聘任严丽伟女士为公司监事会秘书，任期自本次监事会审议通过之日
起至公司第八届监事会任期届满时为止。

       表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
       特此公告。




                            深圳市特发信息股份有限公司 监事会

                                      2023 年 4 月 15 日




附：严丽伟女士简历
    严丽伟，女，汉族，1969 年 12 月生，注册会计师，高级财务管
理师，毕业于香港国际商学院财务管理专业硕士。历任深圳市特发信

息股份有限公司董秘处副主任、审计部副经理、经理，深圳市特发信
息光网科技股份有限公司副总经理，深圳市特发信息光纤有限公司财

务总监兼财务部经理，深圳市特发信息股份有限公司物业经营事业部
副总经理。现任深圳市特发信息股份有限公司审计部（纪检监察室）
副经理（主持工作）。未持有本公司股票。

    严丽伟女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上
股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，不属于“失
信被执行人”，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的
情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求

的任职条件。