证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2023-32

                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第八届四十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届四十一次
会议于 2023 年 4 月 26 日以现场方式召开。公司于 2023 年 4 月 16 日以书面方式
发出会议通知。会议由高天亮董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会
议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案：
    一、审议通过公司 2022 年度总经理工作报告
             表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    二、审议通过公司 2022 年度财务决算报告
             表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
             该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、审议通过公司 2022 年度董事会工作报告
             表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
             该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）披露的公司《2022
年度董事会工作报告》。
    四、审议通过公司 2022 年年度报告（全文和摘要）
             表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
             该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网披露的公告。
    五、审议通过公司《2022 年度利润分配预案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度特发信息合并
报表实现归属于母公司股东的净利润为 13,272,792.18 元，母公司报表当年净利
润为-1,514,124.33 元，合并报表年末可供分配利润为-163,912,332.84 元，母

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公司年末可供分配利润为 803,706,516.62 元。
    鉴于 2022 年度母公司的净利润为负值，综合考虑公司目前经营发展的实际
情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司
提出 2022 年度利润分配预案如下：2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不
以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    本利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
             表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
    六、审议通过公司《2022 年度内部控制评价报告》
             表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    公司《2022 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。
    七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

              表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。
    八、审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
              表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。议案通过。

    公司《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见同日巨潮资讯网。
    九、审议通过《关于深圳光纤以设备资产向东莞光纤增资的议案》
    同意公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司以财务数据作价 8255.86
万元将设备资产向其独资子公司东莞光纤进行增资。
             表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    十、审议通过《关于公司为特发华银向银行申请授信提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司申请授信额度，向中
信银行常州分行提供连带责任保证担保人民币 1,200 万元整。
    担保具体情况以公司与中信银行常州分行签订的最高额保证合同为准。
             表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网的《对外担保公告》。
  本次董事会上公司独立董事就 2022 年度的工作进行了述职。
特此公告。

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深圳市特发信息股份有限公司董事会
        2023 年 4 月 28 日




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