证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2023-33


                   深圳市特发信息股份有限公司
       监事会第八届十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2023 年 4 月 26 日，监事会以现场方式召开了第八届十四次会议。会议通知
于 2023 年 4 月 16 日以书面的方式发送给相关人员。会议由监事会主席尹章儒先
生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、
本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审议通过了如下议案：
    1、审议通过公司 2022 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2022 年
度监事会工作报告》。
    2、审议通过公司 2022 年度报告全文及其摘要
    监事会认为：公司编制和审议 2022 年年度报告的程序符合法律、法规的规
定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。
    3、审议通过公司 2022 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过公司《2022 年度利润分配预案》
    公司拟定的 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公
司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
同意 2022 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
    该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2022 年度利
润分配方案的公告》。
    5、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    公司《2022 年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公
司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司《2022 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

    6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。
 特此公告




                                   深圳市特发信息股份有限公司监事会
                                         2023 年 4 月 28 日