深圳市天健（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第十五次会议决议公告
             证券代码：000090    证券简称：天健集团    公告编号：2018-66



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2018 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 10 月 23 日以书面送
达或电子邮件方式发出。会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议召开与表决符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并
形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》
    公司 2018 年第三季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2018 年第三季度报告正文
刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                  深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                             董 事    会
                                                          2018 年 10 月 30 日

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