深圳市天健（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第十七次会议决议公告
             证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2018-77



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于 2018 年 12 月 18 日上午以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 12 月 12 日以书面送
达或电子邮件方式发出。会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议召开与表决符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并
形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》。
    为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进
行和资金安全的前提下，使用最高额度不超过 25,000 万元募集资金购买安全性高、流
动性好、有保本约定的银行结构性存款，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额
度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2018 年
12 月 18 日至 2019 年 12 月 17 日。
    上述内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立
意见同日登载在巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）




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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                         深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                     董 事    会
                                                  2018 年 12 月 19 日




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