深圳市天健（集团）股份有限公司
                 第八届监事会第六次会议决议公告

        证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2018-78



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六
次会议于 2018 年 12 月 18 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 13
日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。
本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》
的有关规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于使用募集
资金购买银行结构性存款的议案》。
    监事会认为：为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证
募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用最高额
度不超过 25,000 万元募集资金购买银行结构性存款，使用期限自董事会审议通
过之日起一年之内有效。
    特此公告。




                                           深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                        监   事 会
                                                      2018年12月19日




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