深圳市天健（集团）股份有限公司
                第八届监事会第七次会议决议公告


         证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2019-8



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七
次会议于 2019 年 3 月 29 日在深圳市福田区莲花街道红荔西路 7019 号天健商务
大厦 17 楼大会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 19 日以书面送达或电子邮件
方式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席王培先
先生主持，与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
    一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2018年度
公司财务决算的议案》
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2018
年度公司利润分配的预案》
    监事会认为：公司 2018 年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司
持续发展的需要，也充分保障了股东应获得的收益。
    同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2018
年公司年度报告及其摘要的议案》
    监事会根据有关要求，对董事会编制的 2018 年年度报告全文及摘要进行了
审核，并出具如下审核意见：


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    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2018
年度公司监事会工作报告的议案》
    详见公司《2018 年年度报告》之“公司治理”。
    同意将该报告提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2018年度
公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为：董事会出具的《2018 年度公司募集资金存放与使用情况的专
项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用
情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
    六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2018年度
公司内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关在上市公司开展
内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系建设的要求积极开展了内部控制
建设与执行工作，为公司发展提供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员按
照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有明显提升。
    公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布
的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、
客观地反映了公司内部控制的情况。


    特此公告。


                                       深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                   2019年4月2日
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