深圳市天健（集团）股份有限公司
                  关于聘任会计师事务所的公告
        证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2019-21



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22
日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度公司财务、
内控审计机构及支付报酬的议案》，同意聘任天健会计师事务所有限公司（特殊
普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2019 年度财务、内部控制
审计机构。现将相关事宜公告如下：
    一、聘任会计师事务所情况说明
    天健会计师事务所已顺利完成公司 2018 年度财务报告审计和内部控制审计
工作。为保持公司财务、内控审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所担
任公司 2019 年度财务、内控审计机构，聘期为一年。2019 年度财务审计报酬为
人民币 100 万元/年，内控审计报酬为人民币 25 万元/年。
    二、拟聘会计师事务所基本情况
    名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2011 年 7 月 18 日
    主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    统一社会信用代码：913300005793421213
    企业类型：特殊普通合伙企业
    执行事务合伙人：胡少先
    经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报


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告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统
审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    天健会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证。
    三、聘任会计师事务所履行的程序
    1.公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量等相
关事项进行了审查，同意将聘任天健会计师事务所为公司 2019 年度财务、内控
审计机构的议案提交公司董事会审议。
    2.就本次聘任会计师事务所事宜，公司独立董事认真地进行了审查，同意将
聘任天健会计师事务所为公司 2019 年度财务、内控审计机构的事宜提交公司董
事会审议。
    3.公司于 2019 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于续聘 2019 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。
    4.本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务
所事项自公司股东大会批准之日起生效。
    四、备查文件
    1.第八届董事会第二十次会议决议
    2.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                          深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2019 年 4 月 23 日




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