深圳市天健（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第二十次会议决议公告
            证券代码：000090     证券简称：天健集团    公告编号：2019-19



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2019 年 4 月 22 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 14 日以书面送达、
传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会
议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如
下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议事项
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》
    公司 2019 年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2019 年第一季度报告正文
刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任宋扬先生为公司总裁，聘任方东红
先生、何云武先生、尹剑辉先生、陈强先生为公司副总裁（简历附后），任期与第八届
董事会任期一致。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）审议通过了《关于增设公司总工程师岗位的议案》
    公司董事会同意公司增设总工程师岗位，聘任江建先生为公司总工程师（简历附
后），任期与第八届董事会任期一致。

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    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （四）审议通过了《关于续聘 2019 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议
案》
    公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、
内控审计机构，聘期为一年，建议 2019 年度财务审计报酬为人民币 100 万元/年，内控
审计报酬为人民币 25 万元/年。该事项需提请公司股东大会批准。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （五）审议通过了《关于 2019 年度减持部分“莱宝高科”股份的议案》
    公司董事会同意 2019 年度择机减持部分“莱宝高科”股份，计划减持“莱宝高科”
股份不超过 1,400 万股，不超过“莱宝高科”总股本的 1.98%。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （六）审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
    修改后的《公司章程》及修订对照表同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。该事项需提请公司股东大会批准。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （七）审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》
    公司董事会定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2018 年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
    三、独立董事的独立意见
       独立董事对公司聘任高级管理人员，续聘 2019 年度公司财务、内控审计机构及支
付报酬，修订《公司章程》的事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




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四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


附件：高级管理人员简历




                                         深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2019 年 4 月 23 日




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附件：拟任高级管理人员简历
    宋扬先生     1968 年 5 月生，硕士研究生，高级经济师。1990 年毕业于西安交通大
学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长
城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005 年 6 月起，
任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009 年 11 月至 2012 年 6 月，
任本公司副总裁；2012 年 6 月至今，任本公司董事、总裁、党委副书记。
    经核实，宋扬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不
是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其未
直接持有公司股票，2015 年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其本
人持有份额占比 4%。
    方东红先生     1967 年 3 月生，经济学硕士，高级会计师。1989 年 9 月至 1992 年 7
月，在中南财经大学商业经济专业学习，获经济学硕士学位。历任深圳市金众（集团）
股份有限公司结算中心副主任、财务部副部长、财务部部长，深圳市物业发展（集团）
股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师，深圳市振业（集团）股份有限
公司董事会办公室主任、计划财务部总经理、董事会秘书，2009 年 7 月至 2018 年 7 月，
任深圳市振业（集团）股份有限公司副总裁。2018 年 8 月至今，任本公司副总裁、董
事会秘书。
    经核实，方东红先生未持有公司股份；方东红先生已取得深圳证券交易所颁发的上
市公司董事会秘书资格证，并经深圳证券交易所审核通过；不存在不得提名为高级管理
人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对
象；方东红先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定要求的任职资格。
    何云武先生    1971 年 5 月生，工程学士，高级工程师。1993 年毕业于武汉城市建

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设学院城市道路与桥梁工程专业，获工学学士学位。1993 年 7 月加入本公司，历任天
健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业
有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书
记等职。2012 年至 2014 年 2 月，任天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书记。
2014 年 2 月至今，任本公司副总裁，2018 年 4 月起，兼任天健地产集团董事长。
    经核实，何云武先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其
未直接持有公司股票，2015 年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其
本人持有份额占比 1.67%。
    尹剑辉先生     1968 年 4 月生，管理科学与工程硕士，高级工程师、一级建造师，
注册造价工程师。1992 年毕业于上海同济大学建筑管理工程专业，2001-2005 年就读于
浙江大学管理学院，获管理科学与工程硕士。1992 年 7 月加入本公司，历任深圳市市
政工程总公司路桥二公司质安科科长、安全主任、副经理、总工程师，深圳市市政工程
总公司总经理助理、常务副总经理，天健集团本部工程管理部总监等职。2013 年至 2014
年 2 月任天健沥青道路工程有限公司总经理。2014 年 2 月至今，任本公司副总裁。2015
年 7 月至 2018 年 1 月，兼任深圳市市政工程总公司董事长。
    经核实，尹剑辉先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其
未直接持有公司股票，2015 年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其
本人持有份额占比 1.67%。
    陈强先生     1965 年 1 月生，硕士研究生，高级工程师、注册造价师。1987 年毕业
于长沙交通学院土木工程系，获工学学士学位；2005 年 7 月通过在职教育毕业于湖南

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大学土木工程学院，获土木工程硕士学位。1987 年 7 月到深圳市公路局系统工作，先
后担任工程总队桥梁队队长、坪西公路有限公司办公室主任、深圳市公路勘察设计院院
长、深圳市泰新利物业管理有限公司总经理、坪西公路有限公司副总经理（正职待遇）、
深圳市粤通建设工程有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长等职。2017 年 3
月至今，任本公司副总裁。
    经核实，陈强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不
是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其未
直接持有公司股票，2015 年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其本
人持有份额占比 2.67%。
    江建先生   1969 年 10 月生，博士研究生学历，高级工程师、一级注册结构工程师、
注册土木（岩土）工程师、一级注册建造师。1990 年毕业于中国人民解放军国防科学
技术大学飞行器结构强度专业，获工学学士学位；1993-1999 年就读于湖南大学土木工
程学院，获结构工程专业博士学位。1999 年 7 月加入本公司，历任天健科研所工程师，
长沙市天健房地产开发有限公司总工程师，深圳市天健房地产开发实业有限公司规划设
计中心主任，深圳市政工程总公司技术中心主任。2013 年 6 月至今，担任本公司副总
工程师兼技术管理部总经理。
    经核查，江建先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不是失
信责任主体或失信惩戒对象；江建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截止目前，江建先生
在二级市场持有本公司股票 11,400 股，占公司总股本的 0.001%。




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