深圳市天健（集团）股份有限公司
                第八届董事会第三十八次会议决议公告
           证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2020-45



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次
会议于 2020 年 5 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 8 日以书面送达、

传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。会
议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如
下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议事项
    审议通过了《关于子公司收购深圳苏商建设工程有限公司 100%股权的议案》

    董事会同意公司子公司深圳市天健坪山建设工程有限公司以人民币 2,850 万元收购
江苏苏商建设集团有限公司持有的深圳苏商建设工程有限公司 100%股权；同意签署《股
权转让合同书》；授权公司管理层经本次董事会审议通过后，按相关规则及程序，全权
办理本次收购相关事宜。
    相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

    （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    根据《公司章程》规定，上述事项需经公司董事会和股东大会批准。2019 年 5 月
17 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》，
批准公司资产负债率在 70%以上的直接投资项目或所属企业为投资主体且所属企业资
产负债率在 70%以上的投资项目，同时该投资项目的投资金额未达到上市规则需提交

股东大会审议标准的，由公司董事会决策。因此，该事项豁免提请公司股东大会审议。



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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                         深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2020 年 5 月 12 日




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