深圳市天健（集团）股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-47
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 2:30
2.网络投票时间：2020 年 5 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 13 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大
厦 21 楼会议室
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式
5.召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
6.主持人：公司董事长韩德宏先生
1
7.出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
出席或列席了本次股东大会。
8.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东（代理人）总体情况
出席人数（人） 代表股份数量（股） 占总股份比例（%）
总体情况 34 886,275,805 47.4313
其中：现场投票 13 744,127,302 39.8239
网络投票 21 142,148,503 7.6074
2.中小股东（代理人）出席的总体情况
出席人数（人） 代表股份数量（股） 占总股份比例（%）
总体情况 32 146,811,577 7.8570
其中：现场投票 11 4,663,074 0.2496
网络投票 21 142,148,503 7.6074
3.公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天
成律师事务所律师彭商翁先生、朱云燕女士列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决，审议通过了所有提案并形成决议。表决情况如下：
1.审议通过了《关于 2019 年度公司董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,275,805 100 0 0 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
2.审议通过了《关于 2019 年度公司监事会工作报告的议案》
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,275,805 100 0 0 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
3.审议通过了《关于 2019 年度公司财务决算的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,275,805 100 0 0 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
4.审议通过了《关于 2019 年度公司利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健集团母公司
2019 年实现净利润 967,528,226.15 元。根据《公司章程》规定，按母
公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 96,752,822.62 元，加上年初
未分配利润 510,462,171.93 元 ，扣除已 分配的 2018 年现金股利
359,335,660.50 元及 2019 年支付的永续债利息 107,280,000.00 元，母
公司 2019 年末可供股东分配的利润 920,847,149.65 元。
股东大会同意 2019 年度公司利润分配方案：以公司 2019 年 12
月 31 日总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 3.8 元（含税），现金股利计 710,047,264.92 元。分配后，剩余
可供分配利润转入以后年度分配。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,275,805 100 0 0 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
3
通过。
5.审议通过了《关于 2019 年公司年度报告及其摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,275,805 100 0 0 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
6.审议通过了《关于 2020 年度公司财务预算报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,275,805 100 0 0 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过
7.以特别决议方式审议通过了《关于 2020 年度公司及所属子公
司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
股东大会同意：（1）公司及所属子公司在 2020 年度向银行申请
综合授信额度，预计不超过 1,352 亿元；公司所属子公司向银行申请
按揭贷款额度，预计不超过 136 亿元。银行综合授信资金主要用于公
司城市建设和综合开发主业。（2）公司为所属子公司申请的综合授信
额度提供担保，预计担保额度不超过 20 亿元；公司所属子公司为公
司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 48 亿元；公
司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计
担保额度不超过 205 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的
按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 136 亿元。
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 884,810,263 99.8346 1,465,542 0.1654 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
8.审议通过了《关于续聘 2020 年度公司财务、内控审计机构及
支付报酬的议案》
股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务审计机构、内控审计机构，2020 年度财务审计报酬为
人民币 110 万元/年，内控审计报酬为人民币 30 万元/年。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,266,745 99.999 9,060 0.001 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
9.审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
股东大会同意以天健集团为发行主体，在银行间市场发行期限不
超过 270 天（可滚动发行），发行额度预计不超过 50 亿元的超短期融
资券。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 885,990,405 99.9678 285,400 0.0322 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
5
10.审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
股东大会同意公司在银行间市场发行期限不超过 3 年，发行额度
预计不超过 40 亿元的中期票据。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 885,990,405 99.9678 285,400 0.0322 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
11.以特别决议方式审议通过了《关于实施骨干员工长效激励约
束方案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 885,937,205 99.9618 338,600 0.0382 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
12.审议通过了《关于<公司未来三年（2020 年—2022 年）股东
回报规划>的议案》
股东大会同意《公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规
划》。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,275,805 100 0 0 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
6
13.以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,275,805 100 0 0 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
14.审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,275,805 100 0 0 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
15.审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 886,275,805 100 0 0 0 0
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
16.审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 885,937,205 99.9618 221,700 0.025 116,900 0.0132
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
17.非独立董事选举
7
本次股东大会采用累积投票方式选举非独立董事。
17.01 选举何云武先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 825,019,164 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 93.0883%。
表决结果：当选。
（二）中小股东总表决情况
提 同意 反对 弃权
案 提案名称 比例 比例
编 股数（股） 比例（%） 股数（股） 股数（股）
码 （%） （%）
关于 2019 年度公司董事会工作报告
1.00 146,811,577 100 0 0 0 0
的议案
关于 2019 年度公司监事会工作报告
2.00 146,811,577 100 0 0 0 0
的议案
3.00 关于 2019 年度公司财务决算的议案 146,811,577 100 0 0 0 0
4.00 关于 2019 年度公司利润分配的预案 146,811,577 100 0 0 0 0
关于 2019 年公司年度报告及其摘要
5.00 146,811,577 100 0 0 0 0
的议案
关于 2020 年度公司财务预算报告的
6.00 146,811,577 100 0 0 0 0
议案
关于 2020 年度公司及所属子公司向
7.00 银行申请综合授信额度及担保事项的 145,346,035 99.0018 1,465,542 0.9982 0 0
议案
关于续聘 2020 年度公司财务、内控审
8.00 146,802,517 99.9938 9,060 0.0062 0 0
计机构及支付报酬的议案
9.00 关于公司发行超短期融资券的议案 146,526,177 99.8056 285,400 0.1944 0 0
10.00 关于公司发行中期票据的议案 146,526,177 99.8056 285,400 0.1944 0 0
关于实施骨干员工长效激励约束方案
11.00 146,472,977 99.7694 338,600 0.2306 0 0
的议案
关于公司《未来三年（2020 年—2022
12.00 146,811,577 100 0 0 0 0
年）股东回报规划》的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案 146,811,577 100 0 0 0 0
关于修改《公司股东大会议事规则》
14.00 146,811,577 100 0 0 0 0
的议案
关于修改《公司董事会议事规则》的
15.00 146,811,577 100 0 0 0 0
议案
关于修改《公司监事会议事规则》的
16.00 146,472,977 99.7694 221,700 0.1510 116,900 0.0796
议案
17.00 非独立董事选举 — — — — — —
选举何云武先生为公司第八届董事会
17.01 85,554,936 58.2753 — — — —
非独立董事
8
本次股东大会选举产生的非独立董事何云武先生与 2017 年 11 月
30 日公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的非独立董事韩德宏
先生及独立董事潘同文先生、郭刚先生，2018 年 8 月 8 日公司 2018
年第一次临时股东大会选举产生的非独立董事张心亮先生、林婵波先
生及独立董事徐燕松女士，共同组成公司第八届董事会。
三、听取 2019 年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2.见证律师姓名：彭商翁、朱云燕
3.结论性意见：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次
股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019
年度股东大会决议；
2.广东深天成律师事务所关于公司 2019 年度股东大会的法律意
见书及其签章页；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
9
