深圳市天健（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第四十次会议决议公告
           证券代码：000090       证券简称：天健集团   公告编号：2020-53


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会
议于 2020 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 16 日以书面送达、传
真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议
的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通
过了如下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议事项
    审议通过了《关于调整公司董事会战略与预算委员会及审计委员会成员的议案》。
    根据公司第八届董事会人员变动情况，对公司董事会战略与预算委员会、董事会审
计委员会成员进行调整，董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员保持不变。
调整情况如下：
    1、公司董事会战略与预算委员会（5 人，其中 2 名独立董事）
    主任委员：韩德宏（董事长）
    委员：何云武（董事、总裁）
          张心亮（董事、财务总监）
          潘同文（独立董事）
          郭     刚（独立董事）
    战略与预算委员会（战略）办公室设在董事会办公室（战略管理部）。
    战略与预算委员会（预算）办公室设在财务金融部。




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2、公司董事会审计委员会（5 人，其中 3 名独立董事）
主任委员：潘同文（独立董事）
委员：何云武（董事、总裁）
      林婵波（董事）
      郭     刚（独立董事）
      徐燕松（独立董事）
审计委员会办公室设在风控与审计部。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                        深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                                  2020 年 6 月 19 日




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