深圳市天健（集团）股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告

         证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2020-64


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间：2020 年 7 月 31 日（星期五）下午 2:30
    2.网络投票时间：2020 年 7 月 31 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7
月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2020 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    3.现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大

厦 21 楼会议室
    4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式
    5.召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会
    6.主持人：公司董事、总裁何云武先生
                                    1
    7.出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师

出席或列席了本次股东大会。
    8.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的股东（代理人）总体情况
                 出席人数（人） 代表股份数量（股） 占总股份比例（%）
总体情况                     20         858,885,991          45.9655
其中：现场投票                3         741,434,322          39.6798
      网络投票               17         117,451,669            6.2857
    2.中小股东（代理人）出席的总体情况
                 出席人数（人） 代表股份数量（股） 占总股份比例（%）
总体情况                     18         119,421,763            6.3911
其中：现场投票                1           1,970,094            0.1054
      网络投票               17         117,451,669            6.2857
    3.公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东君言
律师事务所叶智锷先生、邱振斌先生列席本次会议。

    二、提案审议表决情况
    （一）总表决情况

    本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决，审议通过了所有提案并形成决议。表决情况如下：
    1.审议通过了《关于调整全资子公司投资深圳壹创国际设计股份

有限公司事项的议案》
    表决情况：
                    同意                    反对                 弃权
股东类型                                           比例       股数   比例
           股数（股）      比例（%） 股数（股）
                                                   （%）    （股）   （%）
  A股       857,088,588      99.7907 1,797,403     0.2093        0       0
    表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。

    2.审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳前海 T204-0142 土地使
                                     2
       用权及后续土地开发的议案》

           表决情况：
                             同意                            反对                    弃权
       股东类型                                       股数      比例         股数       比例
                   股数（股）       比例（%）
                                                    （股）      （%）      （股）       （%）
         A股         858,842,691      99.9950       43,300        0.0050          0          0
           表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
       通过。
           （二）中小股东总表决情况

                                                                                     单位：股
                                                    同意                      反对              弃权
提案
                  提案名称                                                           比例     股 比例
编码                                     股数              比例（%）   股数
                                                                                     （%）    数 （%）
        关 于 调整 全资 子公 司 投 资
1.00    深 圳 壹创 国际 设计 股 份 有 117,624,360           98.4949 1,797,403        1.5051    0    0
        限公司事项的议案
        关 于 子公 司参 与竞 拍 深 圳
2.00    前海 T204-0142 土地使用权 119,378,463               99.9637    43,300        0.0363    0    0
        及后续土地开发的议案
           三、律师出具的法律意见

           1.律师事务所名称：广东君言律师事务所
           2.见证律师姓名：叶智锷、邱振斌

           3.结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开
       方式、出席人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规及《公
       司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

           四、备查文件
           1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第一次
       临时股东大会决议；
           2.广东君言律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会的
       法律意见书及其签章页；

           3.深圳证券交易所要求的其他文件。

                                                3
特此公告。




             深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

                       2020 年 8 月 1 日




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