深圳市天健（集团）股份有限公司
                 第八届董事会第四十五次会议决议公告
            证券代码：000090     证券简称：天健集团    公告编号：2020-76



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 10 月 29 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第四十五次会议以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 23 日以书面送
达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开与表决符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形
成决议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》
    公司 2020 年第三季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2020 年第三季度报告正文
刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
    《董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                     深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 30 日




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