深圳市天健（集团）股份有限公司
                       《董事会议事规则》修订对照表
              证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2020-81


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏。



原章节条款             原表述                      修订后表述             修订依据或理由
 第一章      总则
                 公司设董事会，由7名董         公司设董事会，由 9 名董
             事组成。董事会由股东大会选    事组成。董事会由股东大会选
             举产生，对股东大会负责，在    举产生，对股东大会负责，在 结合公司实际情
  第二条
             《公司法》等法律、法规和公    《公司法》等法律、法规和公 况修订
             司章程以及股东大会赋予的      司章程以及股东大会赋予的
             职权范围内行使权利。          职权范围内行使权利。




                                            深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                                          2020 年 10 月 30 日




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